COMO IDENTIFICAR E PREVENIR A LAVAGEM DE DINHEIRO

 

Palestra: COMO IDENTIFICAR E

PREVENIR A LAVAGEM DE DINHEIRO

Local: Estação Business School – 5º. And. Do Shopping Estação;

Av.7 de setembro, 2.775; Centro – Curitiba-PR;

Obs.: o estacionamento será pago a parte pelos interessados do mesmo.

DATAS: A  AGENDAR

 

Valor da Inscrição: R$ 250,00;

Pagamento em 1x ou (1+x) via boleto.

 

INSCRIÇÃO:
R$ 250,00

Para 2 inscrições da mesma empresa:
R$ 225,00;

Para 3 ou mais inscrições da mesma empresa:
R$ 200,00.

 

Palestra IN COMPANY: solicite 1 Proposta

Como IDENTIFICAR e PREVENIR a LAVAGEM de DINHEIRO

Objetivo:
Capacitar os participantes a identificar indícios e a utilizar os mecanismos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

Público Alvo:
Gestores e funcionários de instituições financeiras, seguradoras, empresas comerciais, de serviços e organizações do terceiro setor que atuem executem funções nas áreas de caixa, tesouraria, controles internos, auditoria e no contato com o público em geral.

Conteúdo:

• CONCEITUAÇÃO, LEGISLAÇÃO E ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS
• SETORES MAIS VISADOS
• ETAPAS DO PROCESSO DE LAVAGEM
• INDÍCIOS MAIS COMUNS
• MECANISMOS DE PREVENÇÃO

Metodologia do Curso
Palestra expositiva e esclarecimentos das dúvidas dos participantes.

Carga Horária: 03 (três) horas
Certificado para cada participante do curso. 

 

Instrutor:

Luiz Afonso Cerqueira

LUIZ AFONSO CERQUEIRA - Currículo

Economista e administrador, com especialização “in company” em Engenharia Financeira;

• Atua como Professor convidado da PUCPR na área de Mercado Financeiro e  de  Capitais, em cursos de  Pós  Graduação  e  Especialização  em  Controladoria  e  Finanças,  Gestão Internacional, Gestão Administrativa e Tributária e Gestão Previdenciária;
• Atua como Diretor e Instrutor da “LAC Consultoria e Treinamento”;
• Atua como Instrutor da “MATFIN Cursos Empresariais”;
• Diretor do IBEF / PR;
• Atua como Instrutor de Cursos Empresariais em todo o país;
• Atua como Perito Judicial nomeado pelo juízo da Fazenda Pública, Falências e Concordatas da Comarca de Curitiba/PR;
• Atuou durante 26 anos como Diretor e Gerente  do  Banco  Mercantil  de  São  Paulo,  da Crefisul e do Banco Boston nas áreas de Crédito, Risco e Negócios com clientes de médio e grande porte.

MatFin Cursos e Treinamentos Empresariais
Fones - (41) 3286-2853 - (41) 9983-1813  
E-mail - profbellio@matfin.com.br

FICHA DE PRÉ INSCRIÇÃO -  COMO IDENTIFICAR E PREVENIR A LAVAGEM DE DINHEIRO.

PALESTRA: (___) COMO IDENTIFICAR E PREVENIR A LAVAGEM DE DINHEIRO.

Local: Estação Business School
Laboratório de Informática -  no 5º. Andar do Shopping Estação - CURITIBA - PR 
Obs.: o estacionamento no Shopping será pago a parte, pelos participantes do(s) curso(s).

Nome do Participante:
E-mail:                                               
Celular:
Empresa:
Fone comercial:
Endereço:
Bairro:
Cidade:                                                      UF:                          CEP:
Pagamento:   (   )   1 x          ou          (   )  (1 + 1)  com Boleto

Palestra IN COMPANY: solicite 1 Proposta